Das arabische Wort Hawala bedeutet so viel wie Überweisung – es beschreibt eine einfache Technik, Gelder abseits offizieller Banken zu verschieben. Vor dem Landgericht müssen sich seit Donnerstag vier Syrer (16, 28, 26, 30) und ein Deutscher (24) verantworten, die ihr Insiderwissen für Überfälle genutzt haben sollen.
Verdacht der gewerbsmäßigen Geldwäsche in 28 Fällen – Beschuldigter in Untersuchungshaft
Anonymes Online-Meldesystem zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäscherichtlinie: Schäuble knickt ein vor Unternehmenslobby
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